Iz USKOK-a su ranije objavili da je skupina kroz mrežu prijevozničkih tvrtki koordinirali utaju milijuna eura poreza. Osumnjičeni bi preuzimali i osnivali više tvrtki te prebacivali poslovanje i vozače između njih kako bi izbjegli ulazak u sustav PDV-a ili smanjili porezne obveze. Vozači su izdavali račune s PDV-om, no dio tih prihoda nije bio pravilno prijavljen Poreznoj upravi, dok su se u prijavama koristili i nevjerodostojni računi kako bi se nezakonito umanjio porez.
USKOK je predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika, dok za preostale okrivljenike nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora. Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatila je prijedlog, a kao razlog se navodi opasnost od ponavljanja djela i mogući utjecaj na svjedoke.