Europol je objavio izvješće o financijskom i ekonomskom kriminalu u Europsko uniji, a među negativnim primjerima mjesto je zauzela i Hrvatska koja se na radaru našla zbog velike porezne prijevare teške devet milijuna eura.
Prijevara je razotkrivena u veljači 2021. godine, a tvrtke u Hrvatskoj služile su za izvlačenje novca u lancu trgovine SD memorijskim karticama.
Pročitajte i ovo
Kriminalna skupina kupovala je kartice od nizozemskih tvrtki za koje je kasnije utvrđeno da su bile osnovane samo za taj posao. Zatim je roba prodavana tvrtkama u Hrvatskoj i Češkoj uz oslobađanje plaćanja PDV-a prema pravilima unutar EU-a, piše N1.
Da bi se izbjeglo plaćanje poreza, shema je u nastavku posredničke tvrtke sa sjedištima u Hrvatskoj i Poljskoj koristila za prodaju robe oslobođene PDV-a natrag tvrtkama u Nizozemskoj.
Jedan je to od primjera u Europolovom izvješću koji se bavi procjenom ugroza od financijskog i ekonomskog kriminala u EU-u.
Pročitajte i ovo
"Izvješće analizira sav financijski i ekonomski kriminal koji utječe na EU, poput pranja novca, korupcije, prijevara, utaja poreza, krivotvorenja", rekla je Catherine De Bolle, je izvršna direktorica Europola.
U izvješću se navodi da je zapljena ilegalnih sredstava i oduzimanje nezakonite zarade jedno od najučinkovitijih sredstava protiv ove vrste kriminala je kriminalcima onemogućuje daljnje investiranje u kriminalne aktivnosti ili u legalne financijske tokove.
