Zagrebačka policija u suradnji s Ministarstvom financija - Uredom za suzbijanje pranja novca te policijom Malezije, provela je kriminalističko istraživanje nad muškarcem zbog sumnje da je počinio kaznena djela pranja novca i računalne prijevare.
U sklopu istrage potvrđena je sumnja da je 45-godišnjak tijekom 2021. i 2022. nepoznatim osobama dao podatke o bankovnim računima trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu u kojem je bio odgovorna osoba.
"Na te je račune primao doznačena materijalna sredstva stečena kaznenim djelima računalne prijevare na štetu inozemnih trgovačkih društava sa sjedištem u Maleziji i u Ujedinjenom Kraljevstvu", izvijestila je policija.
Nakon što je primio novac, uplaćivao ga je na račune u inozemstvo, najčešće trgovačkim društvima s područja Kine. U suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca, dio sredstava koja potječu od kaznenog djela blokiran je na računima trgovačkog društva iz Zagreba i samim time počiniteljima je onemogućeno daljnje raspolaganje sredstvima.
Pročitajte i ovo
Materijalna šteta od gotovo 2 milijuna eura
Analizom transakcija utvrđena je ukupna materijalna šteta od oko 1.964.300 eura, od čega je 798.000 eura zamrznuto na računima trgovačkog društva iz Zagreba, a 966.000 eura naknadno je povučeno s tog računa i vraćeno trgovačkom društvu u Maleziji.
Nakon što je kriminalističko istraživanje završeno, osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave predano je Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.
