"Cjelokupni volumen pranja novca u financijskom sektoru i izvan njega se godišnje kreće oko 100 milijardi eura, što je dvostruko više od svote od koje se dosad polazilo", proizlazi iz studije sveučilišta Halle-Wittenberg, načinjene po nalogu njemačkog Ministarstva financija.
Samo se na području trgovanja nekretninama i umjetninama godišnji broj delikata procjenjuje na 15 do 28 tisuća slučajeva.
"Posebno su osjetljiva područja u kojima se obrće mnogo gotovine, poput gastronomije i hotelijerstva", kaže Kai-D. Bussmann sa sveučilišta Halle-Wittenberg.
Studija je pokazala da je Njemačka, kao atraktivno investicijsko tržište, posebice primamljivo za operacije pranja novca. Velik dio opranog novca potječe iz inozemstva.
Studija predlaže bolju koordinaciju kontrole. Promet novca koji ne spada u financijski sektor je, za razliku od financijskog sektora tj. banaka i kreditnih instituta koje kontroliraju ustanove na saveznoj razini, u rukama saveznih pokrajina. Stručnjaci smatraju da bi se na toj razini trebalo uvesti više kontrola. (Hina)
-
donosi Provjereno
"Slučajno sam upalila TV i vidim dijete isto kao moje. Slušam tu ženu i ne mogu vjerovati!" Centar prešutio strašnu istinu majkama posvojenih dječaka
-
iz minute u minutu
Hoće li oporba uspjeti skupiti većinu u Saboru? Pojavio se novi plan u kojem ključnu ulogu ima Ivan Penava
-
Zaštitnici hrvatskog neba
Dnevnik Nove TV doznaje kad će Rafalei sljedeći put proparati nebo. Zamjenik zapovjednika HRZ-a: "Situacija nije ista kao s MiG-ovima"