Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Bologni, Napulju i Rimu u srijedu je zaplijenio imovinu u vrijednosti od 20 milijuna eura, uključujući turističko odmaralište i više od 150 nekretnina. Dogodilo se to nakon istrage pod kodnim nazivom Fuel family o kriminalnoj skupini za koju se tvrdi da je uvozila gorivo na talijansko tržište dok je sustavno izbjegavala PDV.
Na zahtjev EPPO-a, talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) u Piacenzi zaplijenila je ekskluzivno kupalište koje se nalazi u pokrajini Ligurija, šest nekretnina visoke vrijednosti, smještenih u pokrajini Piacenza i 66 zgrada i skladišta, kao i 77 zemljišnih čestica, smještenih u pokrajinama Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza i općini Chiavari.
Osim toga, agenti za provođenje zakona zaplijenili su osam ureda tvrtke u Milanu i Piacenzi te dionice tvrtke. Zaplijenjeno je i devet vozila (uključujući šest luksuznih automobila), tri motocikla i gotovina, a bankovni računi su zamrznuti.
Ranije u ovoj istrazi, u ožujku 2024. godine, razbijena je kriminalna skupina u koju je bilo uključeno 59 osumnjičenika i 13 tvrtki. Protiv osam osoba, među kojima su i osumnjičeni kolovođe, izrečene su pravosudne mjere. Zahvaljujući istrazi, imovina kriminalne skupine sada je identificirana i zaplijenjena.
Golema prijevara PDV-a
U središtu zločinačke sheme, prema istrazi, zločinačko je udruženje, čiji su članovi ponekad povezani obiteljskim vezama, koje upravlja golemom prijevarom PDV-a u sektoru trgovine gorivom, s podružnicama u Italiji i inozemstvu. Prema istrazi, gorivo je uvoženo od dobavljača iz Hrvatske i Slovenije, ali i drugih zemalja, preko lanca više od 40 nepoznatih trgovaca u Italiji, koji bi bili izbrisani bez izvršenja poreznih obveza.
Na temelju dokaza, lažne aktivnosti generirale su fakture za lažne transakcije u iznosu od više od milijardu eura, prouzročivši procijenjenu štetu od oko 260 milijuna eura neplaćenog PDV-a. Kriminalnu skupinu također se sumnjiči da je oprala više od 35 milijuna eura stečenih nezakonitim radom, koristeći bankovne račune tvrtki lociranih u Mađarskoj i Rumunjskoj. Taj bi novac na kraju bio predan u gotovini počiniteljima prijevare nakon sustavnog podizanja sredstava iz banke.
Utaja PDV-a također je omogućila grupi preprodaju goriva po iznimno povoljnim cijenama, narušavajući načela poštenog tržišnog natjecanja.
