Milijuni eura koje je petorka iz Bosne i Hercegovine švercala u Hrvatsku, oprani su u transakcijama iz Hrvatske u Kinu. Tužiteljstvo BiH protiv petorice je podiglo optužnicu zbog udruživanja u zločinačku organizaciju i pranja novca.
Tužitelj Posebnog odjela za organizirani i gospodarski kriminal te korupciju Bosne i Hercegovine podignuo je optužnicu protiv petorice državljana BiH zbog udruživanja u zločinačku organizaciju i pranja novca. Prema navodima optužnice, više milijuna eura ilegalno su iznosili iz BiH u Hrvatsku, a onda iz Hrvatske novac uplaćivali na račune u Kini.
Prema priopćenju bosanskohercegovačkog tužiteljstva, petorica su tijekom 2014. i 2015. godine, u Hrvatsku nosili veće količine novca koji potječe od neprijavljenih dobiti i prihoda te poreznih utaja, najčešće od poslovanja firmi u vlasništvu državljana NR Kine, uglavnom na području Brčko Distrikta BiH. U nekoliko navrata u Hrvatsku su prošvercali više milijuna eura, navodi sarajevsko Oslobođenje.
Istragom je utvrđeno da su novac zatim uplaćivali na svoje račune u platnom prometu Hrvatske, nakon čega su uplate transferirali na račune više osoba u NR Kini. Optuženi bi kao naknadu za izvršenje kaznenog djela za sebe uzimali postotak, pa su tako ostvarili nezakonitu imovinsku korist u velikim iznosima.
U istrazi je ostvarena suradnja partnerskih institucija Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Sud BiH potvrdio je optužnicu.
