Voditelj Financijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) Siniša Karan izjavio je za sarajevski "Dnevni avaz" od utorka kako su protekle godine provedene 22 istrage povezane sa sumnjivim financijskim aktivnostima različitih kriminalnih skupina.
Pročitajte i ovo
"Utvrđene su malverzacije na burzi, u trgovini vrijednosnim papirima, paketima dionica, ali i u privatizaciji te prijevare banaka putem kredita kao i makinacije s osiguravajućim društvima i mikrokreditnim organizacijama", pojasnio je Karan.
Ovaj visoki policijski dužnosnik je upozorio i na to kako je očevidno da je teritorij BiH postao prostorom djelovanja prekograničnih kriminalnih organizacija, jer je utvrđeno da su u gotovo sve istraživane slučajeve bili uključeni stranci ili inozemne tvrtke.
Model po kojemu se u BiH "pere" novac zarađen na kriminalu je da stranci u toj zemlji kupe neku tvrtku ili nekretninu, a onda pozajmicom iz kupljene tvrtke vrate novac svojoj tvrtki izvan BiH.
"Tako postanu vlasnici, a novac nikada faktički ne uđe u BiH", kazao je Karan upozorivši kako je očevidno da država nema pravog nadzora nad procesom privatizacije što omogućuje djelovanje kriminalaca.
Isti problem javlja se i kod kupnje dionica na burzama. Poseban je pak problem kada stranci unose "prljavi" novac u BiH i uz posredovanje ga ulože u gradnju nekretnina.
Kada se takav objekt legalizira "opran" je i novac, a "investitori" potom uzimaju hipotekarne kredite na nekretninu i tako zatvaraju transakcijski krug.
SIPA trenutačno vodi istragu o jednom takvom slučaju "pranja" novca u iznosu od 30 milijuna KM (15,3 milijuna eura).
"Sumnjamo da prljavi novac koji je uložen u gradnju jednog objekta u Sarajevu potječe od prodaje droge", kazao je Karan.
Poseban problem policiji predstavljaju zakoni u BiH, jer se tijekom istrage mora dokazati da je doslovno svaka novčanica zarađena ilegalnim poslovima kako bi se slučaj mogao procesuirati na sudu.
"Moramo dokazati za svaku marku da je 'prljava', čemu se onda kriminalci izruguju na sudu", potužio se policijski dužnosnik.
-
Iz minute u minutuDP završio prve razgovore sa svim opcijama: "Svi su nam predočili broj zastupnika koji ih podupiru"
-
Nastavak sukobaSelak Raspudić o raskolu u Mostu: "Zbog Miletića sam odustala od liste za europske izbore, ali nije samo on u pitanju"
-
marsovski prizoriFOTO Nestvarni prizori u Grčkoj: Ova nepogoda mogla bi doći i do Hrvatske
