Zanimljivi zaključci iz Europola: Kriptovalute su ključne za borbu protiv organiziranog kriminala

Prošlog se tjedna u sjedištu Europola u Nizozemskoj održala šesta globalna konferencija o kriminalnim financijama i kriptovalutama (#6CrC). Radi se o, sad već tradicionalnom, dvodnevnom okupljanju tisuća kripto stručnjaka i financijskih istražitelja iz zakonodavnih tijela, regulatora i privatnog sektora.

Pročitajte i ovo Upozorenje za građane Akcija otkrila velike količine lažnih lijekova na tržištu: "Tko zna otkud stižu. Niti ima certifikat niti..." VELIKA AKCIJA Europol srušio farmaceutsku mafiju, istraga i u Hrvatskoj: Na tržište puštene goleme količine lažnih lijekova

tri vijesti o kojima se priča Problem s opskrbom FOTO "Nema dizela ni benzina": Neke pumpe već bez goriva, ministar se pravi Englez ALARMANTNI PODACI Broj osoba s autizmom u Hrvatskoj skočio za više od 100 %: Do 2030. moglo bi ih biti 15 tisuća Rat na Bliskom istoku Amerikanci odredili datum kraja rata s Iranom? Izraelci pokrenuli napade na Bejrut, eksplozije odjekuju i u Teheranu

Na konferenciji je istaknudo da se uporaba kriptovalute širi u gotovo sve zemlje i sektore, ali i da raste i njezina zlouporaba i korištenje za počinjenje novih oblika kriminala i pranje prljavog novca.

S pravim alatima, kapacitetom i suradnjom, jedinstvene karakteristike tehnologija koje se temelje na blockchainu nude neviđenu priliku za istraživanje organiziranog kriminala i mreža pranja novca te za povrat ukradenih sredstava, dodali su sudionici konferencije. 

Pročitajte i ovo Suradnja 11 zemalja Europol se pohvalio: Uklonili smo jedan od najbrže širećih mobilnih malwarea koji je harao Androidovim pametnim telefonima

Tako je bilo moguće čuti na predavanjima kako se "tradicionalni" i virtualni organizirani kriminal i tipologije pranja novca spajaju. Na primjer, kriptovalute su sve više uključene u slučajeve pranja novca temeljene na trgovini i povezane su sa širokim rasponom zločina uključujući krijumčarenje droge i namještanje sportskih utakmica.

Istaknuto je kako profesionalni perači novca iskorištavaju sve veće mogućnosti koje pruža kripto imovina – od rudarenja do decentraliziranih usluga – za pranje prihoda od fizičkog i kibernetičkog kriminala.

S druge strane, zakonodavstvo se pooštrava. Novi propisi EU-a, trebali bi osigurati da se kriptoimovina tretira kao bilo koja druga imovina u svrhu regulacije i nadzora protiv pranja novca.

Tijekom konferencije prezentirani su slučajevi koji su ilustrirali kako istražitelji iskorištavaju prednosti jedinstvenih karakteristika tehnologija koje se temelje na blockchainu kako bi "pratili novac". To im je omogućilo da identificiraju ne samo prevarante i hakere, već i tradicionalnije skupine organiziranog kriminala i mreže za pranje novca.

Pročitajte i ovo DarkHunTOR Europol u akciji: Zatvorili nekoliko ilegalnih dark web tržišta i zaplijenili milijune eura i kriptovaluta

Zakonodavna i pravosudna tijela sve više tretiraju virtualnu imovinu kao bilo koju drugu imovinu iz pravne perspektive, olakšavajući njihovu zapljenu, upravljanje i eventualnu transformaciju u fiat valutu.

Privatne tvrtke brzo uvode inovacije kako bi osigurale alate i analitički kapacitet za praćenje sredstava opranih kroz više lanaca blokova korištenjem različitih tehnika maskiranja. Povećanje razumijevanja i kapaciteta u kriptosferi među svim igračima – regulatorima, policijom, privatnim sektorom – ključno je za borbu protiv organiziranog kriminala i pranja novca, fizičkog i virtualnog, poručili su s konferencije.