Binance pretrpio ogroman udarac: Prihvatili nagodbu od 4 milijarde dolara, izvršni direktor priznao krivnju za ignoriranje pranja novca

Binance, najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta, pristala je na monumentalnu sudsku nagodbu od 4 milijarde dolara s vladom SAD-a. Nagodba dolazi nakon što je osnivač i glavni izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, priznao krivnju za kazneno djelo povezano s neuspjehom platforme u sprječavanju pranja novca. Zhao je ujedno odstupio s mjesta izvršnog direktora.

tri vijesti o kojima se priča Problem s opskrbom FOTO "Nema dizela ni benzina": Neke pumpe već bez goriva, ministar se pravi Englez Rat na Bliskom istoku Amerikanci odredili datum kraja rata s Iranom? Izraelci pokrenuli napade na Bejrut, eksplozije odjekuju i u Teheranu na snazi od utorka Vlada objavila nove cijene goriva

Korištenje nove tehnologije za kršenje zakona ne čini vas ometačem pravde, čini vas kriminalcem, rekao je Merrick Garland, glavni državni odvjetnik SAD-a. Postignut nagodba isto tako je i jedna od najvećih korporativnih kazni u povijesti SAD-a.

Pročitajte i ovo Nakon niza potresa na kripto-tržištu Direktor Binancea iznenadio svojim pozivom: "Moramo to učiniti kako treba, moramo to učiniti na stabilan način"

Kao dio sporazuma, Binance će proći pet godina nadzora i mora ispuniti značajne obveze usklađenosti, uključujući osiguravanje potpunog izlaska iz SAD-a. Sporazum je uslijedio nakon što je Binance priznao kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti i očita kršenja programa sankcija, uključujući neuspjeh u provedbi programa izvješćivanja o sumnjivim transakcijama.

Američka ministrica financija Janet Yellen otkrila je da je Binance obrađivao transakcije nezakonitih aktera, omogućavajući aktivnosti u rasponu od seksualnog zlostavljanja djece do ilegalnih narkotika i terorizma. Yellen je naglasila da Binance nije podnio nijedno izvješće o sumnjivim aktivnostima u vezi s tim transakcijama i dopustio više od 1,5 milijuna trgovanja virtualnim valutam, koja su kršila američke sankcije.

Zhao se na sudu izjasnio krivim po jednoj točki neuspjeha u održavanju učinkovitog programa protiv pranja novca. Sudac je Zhaou odredio izricanje kazne za 23. veljače 2024. godine, s mogućim okvirnim rasponom kazne do 18 mjeseci zatvora.

Pročitajte i ovo Zuckerberg predvodi listu Cifre su brutalne: Evo koliko su novaca ove godine izgubili tehnološki milijarderi

Unatoč optužbama za preusmjeravanje sredstava klijenata i prikrivanje miješanja milijardi dolara imovine investitora, Zhao se dobrovoljno predao, svjestan istrage od prosinca 2020. godine. Zhao, koji živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje ne postoji ugovor o izručenju sa SAD-om, obećao da će se vratiti na izricanje presude ako mu dopuste da ostane u UAE.

U izjavi, Binance je priznao donošenje pogrešnih odluka tijekom svog brzog rasta kao najveće svjetske kripto burze, preuzimajući odgovornost za povijesna, kriminalna kršenja usklađenosti.

Binanceova nagodba dolazi nakon osude Sama Bankman-Frieda, osnivača FTX-a, glavnog rivala Binancea, koji je proglašen krivim za prijevaru zbog krađe najmanje 10 milijardi dolara od kupaca i investitora. Odnos između Zhaoa i Bankman-Frieda, nekoć prijateljskih konkurenata, pogoršao se, što je dovelo do toga da je Zhao prodao sva svoja ulaganja u kriptovalute u FTX-u, neposredno prije nego što je FTX podnio zahtjev za stečaj. Očekuje se da će Bankman-Fried biti osuđen u ožujku i mogao bi se suočiti s desetljećima zatvorske kazne.

Izvor: AP