Ured američkog državnog odvjetništva u Bostonu objavio je fotografije povezanih snopova novčanica, koju su agenti FBI-ja otkrili tijekom racije u sklopu istrage oko pranja novca. U madracu, u jednom stanu u Westboroughu pored Bostona, pronađeno je čak 20 milijuna dolara.
Pročitajte i ovoPhoto of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL
— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) January 23, 2017
Istražitelji koji rade na rješavanju slučaja globalnih prijevara teških tri milijarde dolara, slijedili su muškarca porijeklom iz Brazila do adrese navedenog stana u Westboroughu.
Riječ je o 28-godišnjem Cleberu Reneu Rizeriu Rochi, koji je sukladno navedenom i optužen za urotu sa svrhom pranja novca, prenosi Sky News.
Istražitelji su provodili istragu oko tvrtke TelexFree Inc., koja ima sjedište u Marlboroughu u Massachusettsu, oko sumnji da su upleteni u pranje novca.
Još 2014. godine federalni agenti su izveli raciju njihovog sjedišta te je protiv dvojice osnivača te tvrtke pokrenut i sudski postupak. Jedan od njih, Carlos Wanzeler, uspio je pobjeći u Brazil, gdje je i ostao.
Drugi osnivač, James Merrill, priznao je krivnju i čeka presudu suda u veljači.
-
zločinačko udruženjeUhićenja u tijeku: Nova akcija USKOK-a i policije
-
U policijskoj postajiŠokantno otkriće: Brat osumnjičenog za ubojstvo male Danke nije umro prirodnom smrću?
-
Za Dnevnik Nove TVIvana Petrović istaknula dvije mogućnosti i poručila: "Nitko nema pravo udariti na ustavni poredak Hrvatske"
