Zbog sumnje u pranje novca putem korištenja internetske valute Liberty Reserve, optuženo je sedam osoba. Tužitelji ih terete da su diljem svijeta u sedam godina oprali više milijardi dolara. Međunarodnom policijskom akcijom uhićeno je njih pet.
Pročitajte i ovo
'Online podzemnim bankarstvom' - kako ga nazivaju tužitelji, oprano je šest milijardi dolara (oko 34 milijardi kuna) za dilere drogom, osobe koje su se bavile dječjom pornografijom, kradljivcima identiteta i slično, javlja AP.
Među uhićenima je i osnivač Liberty Reserve Arthur Budovsky, Amerikanac koji se odrekao američkog državljanstva i otišao živjeti na Costa Ricu.
>> Vatikan tvrdi da je pouzdan partner protiv pranja novca
Vlasti kažu da je tvrtka Liberty Reserve dozvolila klijentima da novac prebacuju anonimno s jednog računa na drugi putem interneta. Američki istražitelji tvrde da je tvrtka tijekom sedam godina za milijun korisnika napravila 55 milijuna nezakonitih transakcija diljem svijeta. Među milijun korisnika za koje su izvršene nezakonite transakcije njih 200.000 državljani su SAD-a.
Mreža je, kažu istražitelji, stvorena kako bi se olakšalo provođenje kaznenih djela. Liberty Reserve omogućavao je svojim korisnicima da otvaraju račune pod lažnim imenima, među kojima su bili 'Ruski Haker', 'Hacker Account'. Jedna je osoba bila registrirana pod imenom 'Joe Bogus' (Joe Lažni) s adresom '123 Fake Main Street' (123 Lažna Glavna Ulica) u 'Completely Made Up City' (Potpuno Izmišljeni Grad).
Mreža je naplaćivala jedan posto transakcije putem 'izmjenjivača' - posrednika koji su konvertirali danu valutu u virtualni fond, a potom ponovno u gotovinu. Tužitelji su u optužnici mrežu nazvali 'jednom od temeljnih sredstava prema kojima cyber kriminlaci diljem svijeta distribuiraju, pohranjuju i peru novac svojih ilegalnih aktivnosti, poput kartičnih prevara, krađe identiteta, ulagačkih prevara, hakiranja kompjutera, dječje pornografije te prodaje narkotika.' Tužitelji vjeruju da je ovo najveći slučaj pranja novca u SAD-u.
Budovsky i optuženik identificiran kao Azzeddine el Amine uhićeni su u petak u zračnoj luci u Madridu prilikom pokušaja ukrcaja na zrakoplov za Costa Ricu. Sada čekaju izručenje u SAD. Prošli su tjedan u New Yorku uhićene još tri osobe, među kojima je suosnivač tvrtke Vladimir Kats. Još dva optuženika su u bijegu.
DNEVNIK.hr pratite putem iPhone/iPad | Android | Twitter | Facebook
