Osiromašena bivša sovjetska republika ostala je u šoku nakon što se doznalo da je iz tri banke u studenom prošle godine nestalo oko milijardu američkih dolara što je ekvivalent 12 posto moldavskog BDP-a.
Pročitajte i ovo
Istraga je došla do zaključka kako iza svega stoji 28-godišnji moldavski biznismen Ilan Shor - jedan od najbogatijih ljudi u zemlji čiji je otac obiteljsko bogatstvo stekao otvorivši prve duty-free trgovine u toj zemlji.
Moldavija uoči izbora podijeljena između Europe i Rusije
Prema nalazima istrage Shor i njegovi suradnici su 2012. godine kupili kontrolni paket dionica u tri banke te postupno povećavali likvidnost banaka putem kompleksnih transakcija sa stranim klijentima.
Banke su potom davale multimilijunske zajmove tvrtkama u Shorovom većinskom vlasništvu ili tvrtkama s kojima on ima jake veze.
Na kraju je u samo tri dana putem novih transakcija iz triju banaka nestalo najmanje 767 milijuna dolara, a moldavska središnja banka vjeruje kako se iznos penje do milijarde dolara.
Većina novca je već prenesena na off-shore račune, prenosi CNN.
DNEVNIK.hr pratite putem iPhone/iPad | Android | Twitter | Facebook
