Banka jednog od uhićenih primijetila je čudan promet na računu svojeg klijenta. Oni su odmah obavijestili Ured za sprečavanje pranja novca. Ured je potom obavijestio USKOK, a potom je obaviještena i Porezna uprava. Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, Domagoju Mikiću u Dnevniku Nove TV otkrio je što mu je u cijeloj priči prvo zapelo za oko.
"S obzirom na to da smo dobili prijavu od USKOK-a, naravno da smo u operativnoj analizi i transakcijama koje su uslijedile u Samostalnom sektoru za financijske istrage detaljno analizirali sve podatke o transakcijama po bankovnim računima i došli do saznanja da se radi o neuobičajenim iznosima koji su se prelijevali na račun jednog umirovljenika.
To je vrlo neobično i od tud se počeo odmotavati koloplet prema poslovnim događajima koji su prethodili ovakvoj isplati novca", ispričao je Kutleša.
"Koordinacija svih tijela u svakom od ovih predmeta je jako zahtjevna. U ovom predmetu sva tijela su djelovala skladno. Svi postupci su relativno brzo završili, s obzirom na sam početak i samu obavijest USKOK-a do uhićenja. U najkraćem mogućem roku se sve odradilo", dodao je.
Još se ne zna je li posao Porezne uprave u ovom slučaju završen. "U ovom trenutku izvješće Porezne je otišlo prema USKOK-u i podnijeta je kaznena prijava. Hoće li uslijediti nove analize i novi krakovi ovog slučaja, to ćemo tek vidjeti. U idućim danima sigurno će i istraga PNUSKOK-a i USKOK-a dati neka nova saznanja i neke nove smjerove u kojima će trebati nova analiza Porezne uprave", objašnjava.
Gdje je novac?
Na pitanje gdje je blokiranih 800 milijuna kuna odgovara: "Pitanje nije u domeni Porezne uprave, no kolege iz Ministarstva financija, Ureda za sprečavanje pranja novca su utvrdili mjeru osiguranja sredstava. Ona, pretpostavljam, ostaju na računima na kojima se nalaze. Dio sredstava koji je utrošen na nekretnine, pokretnine ili fondove je blokiran. Ne mogu se vršiti nikakve transakcije", rekao je, a govorio je i o pranju novca.
Pročitajte i ovo
"Elementi pranja novca sigurno postoje svugdje gdje se pokušao legalizirati kroz kupnju nekretnina, pokretnina... Tek treba dokazati je li kazneno djelo pranja novca i počinjeno", objasnio je.
Pročitajte i ovo
Kutleša je odgovorio na pitanje koliko je teško dokazati da je novac nelegalno stečen jednom kada se opere.
"U ovom slučaju, treba reći da je većina tog novca ostala na računima. On nije opran. Ako pogledamo kaznenu prijavu i izvješće koje je objavio USKOK, vidi se da je manji iznos, čini mi se oko 15 milijuna, u pokušaju pranja, dok je ostatak novca na računima, s tim novcem se ništa nije dogodilo. Nije se ni stiglo oprati novac. U medijima se javljaju priče da se moglo ići prema kojekakvim računima na kojekakvim egzotičnim destinacijama", zaključio je Kutleša.
Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.
Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr
-
Princ ZadraŠto će se dogoditi s brodom koji je potonuo na dno Jadrana? "Prema mojim saznanjima, u ponedjeljak bi trebalo krenuti...."
-
U STRAHU SU VELIKE OČIMađarska povukla novi potez, pogledajte što gomila na granici s Ukrajinom: "Eskalacija nikad nije bila bliža"
-
istraga u tijekuTragičan kraj potrage za ženom u zagrebačkom Maksimiru
