Kako je potvrđeno u Županijskome državnom odvjetništvu u Zlataru, sumnjiči ih se da su eksploatirali mineralne sirovine, to jest tehničko-građevni kamen, a da za to nisu imali potrebne dozvole. Naime, kako se navodi u istražnome zahtjevu, od Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji ovlaštenog za poslove rudarstva nisu dobili koncesiju za izvođenje radova.
Zato se osnovano sumnja da su za svoje trgovačko društvo pribavili korist oko 444.000 kuna. Također ih se sumnjiči da su od 1. siječnja do 31. prosinca 2004., protivno Zakonu o računovodstvu i Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, propustili voditi poslovne knjige.
