USKOK je podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv devet osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela u okviru zločinačkog udruženja. Optuženi su dvojica državljana Bosne i Hercegovine i sedmero hrvatskih državljana, koje se tereti za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza i pomaganje u tim radnjama.
Prema optužnici, dvojica optuženika iz BiH (1978. i 1957. godište) od 2019. do 2022. godine na području Zagrebačke županije, Požege, Slatine i Slavonije organizirali su grupu u kojoj su povezali sedam drugih osoba. Cilj je bio stjecanje nepripadajuće materijalne dobiti preko neosnovanih isplata novčanih sredstava iz društava pod njihovom kontrolom te izbjegavanje plaćanja poreza državi.
Vođe grupe organizirale su prebacivanje novca s računa pod kontrolom svojih društava na račune povezanih tvrtki, a u te svrhe angažirali su više osoba koje su osnivale ili preuzimale funkcije direktora i ovlaštenih potpisnika u tim društvima. Okrivljenici su, prema navodima optužnice, sastavljali i potpisivali lažnu poslovnu dokumentaciju da bi opravdali neosnovane novčane transakcije, a potom su podizali novac s računa i predavali ga organizatorima.
Također, dvojica vođa su tijekom 2020. godine angažirala osobe iz Srbije da osnuju fiktivne tvrtke na koje bi se uplaćivao novac, koji bi se zatim izvlačio. Uz pomoć knjigovodstvenih servisa, koji su prema optužnici također bili uključeni u grupu, sastavljana je nevjerodostojna dokumentacija, čime su se umanjivale porezne obveze.
Među optuženicima su i vlasnica i prokuristica knjigovodstvenog servisa, koje su knjižile nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju, obračunavale porez knjiženjem nevjerodostojnih računa u rashodima i tako umanjivale osnovicu poreza na dobit. Također su prilikom obračuna i iskazivanja poreza na dodanu vrijednost odbijale pretporez, iako su znale da za to nema osnove.
Tim radnjama optuženici su prema tvrdnjama USKOK-a isplatili više od 20 milijuna kuna, od čega je 9,27 milijuna bilo bez obračuna i plaćanja poreza na dohodak i dužnih doprinosa te bez ikakve evidencije u poslovnim knjigama. Državni proračun oštetili su za više od 8,4 milijuna kuna neplaćenih poreza, a oštetili su i nekoliko trgovačkih društava za više od 8,1 milijun kuna.
Među optuženima je i jedan član grupe koji se navodno okoristio za gotovo 6,8 milijuna kuna kroz neosnovano podizanje novca za privatne svrhe, čime su dodatno oštećena dva društva za više od 4,1 milijun kuna.