„Sagar Thakkar je bio glavni mozak operacije prevara pozivnih centara u dvije indijske savezne države”, rekao je Mukund Hatote, pomoćnik povjerenika policijske uprave Mumbaija.
Povjerenik policije je naveo kako je Thakkar optužen za iznudu, varanje, lažno predstavljanje, kriminalno udruživanje, kao i kršenje indijskih komunikacijskih i tehničkih zakona.
Vijesti o prevarama prvo su krenule u listopadu prošle godine kada je indijska policija pretresla devet pozivnih centara i uhitila više od 70 osoba zbog sumnje da se predstavljaju kao agenti Porezne inspekcije i time kradu novac od američkih građana.
Radnici lažnih pozivnih centara koriste američke naglaske pri oponašanju poreznih agenata. Svojim žrtvama s druge strane telefona objašnjavaju njihove navodne porezne dugove te im onda prijete da riskiraju uhićenje ako spuste slušalicu odnosno ako ne plate.
Thakkar - također poznat kao „Shaggy” - bio je jedan od 61 optuženih navedenih u američkoj optužnici koja je otvorena u listopadu prošle godine. Radnici lažnih pozivnih centara optuženi su za potkradanje 15.000 ljudi pomoću poreznih prijevara i drugih vrsta iznuda novca.
Američki tužitelji u optužnici također navode kako se prevaranti često znaju predstavljati i kao imigracijski službenici te prijete žrtvama deportacije, naravno, osim ako odmah ne plate kaznu. Američke službe navode kako je u sličnim slučajevima u listopadu unutar granica SAD-a uhićeno 20 ljudi u osam saveznih država.
Indijska policija navodi da su priveli na ispitivanje više od 390 ljudi koji su povezani s prevarama, a više od 12 će ih i ostati u zatvoru.
Policijski povjerenik Hatote navodi kako je Thakkaru ova vrsta 'posla' priskrbila dovoljno novca da živi „raskošan stil života”. No, ipak još uvijek nije posve jasno koliko je novca ukupno ukradeno.
„Još uvijek se istražuje ukupan iznos novca koji je prikupio Thakkar”, rekao je Hatote. „Tijekom početne faze istrage, radilo se oko 300 milijuna dolara, ali vrlo vjerojatno može biti riječ i o mnogo više novca.”
Mehanika operacija je vrlo slična poreznim prevarama koje su se dogodile u SAD-u između 2013. i 2015. godine kada je od žrtava iznuđeno više od 15 milijuna dolara, prenosi CNN.