Velika operacija istraživačkih novinara "Panama Papers", kojom je otkriveno da 140 svjetskih čelnika, nogometnih zvijezda i milijardera skriva novac u poreznim oazama, u ponedjeljak je izazvala nevjericu u svijetu i nestrpljivo očekivanje novih informacija.
Mnoge zemlje oglasile su se nakon što su objavljeni "panamski dokumenti" koji otkrivaju goleme razmjere utaja poreza i pranja novca. Tako francuski predsjednik zahvaljuje onima koji su doveli do otkrića dokumenata, britanska vlada traži kopije kako bi mogla provesti istrage, a Rusija se brani protunapadom - sve je to urota zapadnih medija koji žele destabilizirati zemlju. Porezne službe u više zemalja odmah su započele s istragama.
Francois Hollande rekao je da će nakon otkrića o poreznim oazama u Francuskoj sve biti provjereno . "Sve informacije koje ćemo dobiti poslužit će za istrage", rekao je.
Britanska vlada zatražila je u ponedjeljak kopije dokumenata o klijentima kako bi mogla razmotriti informacije i djelovati ako se radilo o utaji poreza.
Ti bi dokumenti mogli biti neugodni za Davida Camerona koji se jako zalažu u borbi protiv utaje i izbjegavanja poreza. Njegov otac Ian Cameron spomenut je u dokumentima, kao i neki članovi Konzervativne stranke u gornjem domu parlamenta, bivši konzervativni zastupnici te donatori stranke, pišu britanski mediji.
Glasnogovornica Davida Camerona nije željela komentirati navode da je obitelj premijera investirala novac u offshore fondove, kazavši da se radi o "privatnoj stvari".
Berlin se nada da će "Panama Papers" dati poticaj borbi protiv pranja novca i utaje poreza. "Nadamo se da će aktualna rasprava pridonijeti jačanju pritiska na utajivače", rekao je na susretu s novinarima glasnogovornik ministra financija.
Planetarna istraga počela je u ponedjeljak nakon curenja milijuna dokumenata koji otkrivaju da su svjetski bogataši, državnici, FIFA, 140 istaknutih političara, skrivali novac u poreznim oazama preko odvjetničke tvrtke Mossac Fonseca koja objavu "panamskih dokumenata" naziva "zločinom" i "napadom na Panamu. Istraga u kojoj sudjeluje novinarski konzorcij od 100 dnevnih listova odnosi se na razdoblje od gotovo 40 godina, od 1977. sve do prosinca 2015. te pokazuje da su neke tvrtke registrirane u poreznim oazama korištene za pranje sumnjiva novca, trgovinu oružjem i drogama te za utaju poreza.
Među političkih čelnicima spomenutim u dokumentima nalaze se suradnici ruskog predsjednika Vladimira Putina, islandski premijer Sigmundur David Gunnlaugsson i njegova supruga, a kineski predsjednik Xi Jinping i britanski premijer David Cameron imaju članove obitelji koji su povezani s offshore tvrtkama. Saudijski kralj Salman, kao i djeca azerbajdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva te pakistanski premijer Navaz Šarif također kontroliraju offshore tvrtke. Navedeni su i dužnosnici bliski bivšem venezuelskom predsjedniku Hugu Chavezu koji je umro 2013. Osobe bliske ukrajinskom premijeru Petru Porošenku imale su također pristup službama Mossack Fonsece kako bi utemeljile tvrtke na britanskim Djevičanskim otocima, kaže se u dokumentima.
"Putinofobija"
"Putinovi suradnici lažirali su plaćanja, antidatirali su dokumente i tajno stekli utjecaj nad ruskim medijima i ruskom automobilskom industrijom", piše na svojoj mrežnoj stranici Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ).
"Glavni cilj ove dezinformacije je naš predsjednik, posebno u kontekstu nadolazećih parlamentarnih izbora a i u duljem kontekstu - mislim na predsjedničke izbore za dvije godine", rekao je novinarima glasnogovornik Dmitrij Peskov. Ta "putinofobija", kako ju je nazvao Peskov, dosegla je takve razmjere da je na neki način tabu reći nešto dobro o Rusiji, kaže on. Rusija pritom za napad optužuje zapadne medije i kaže da je glavni cilj destabilizirati zemlju.
Islandski premijer brani se time da nikada nije skrivao da ima novac u inozemstvu, dok pakistanski premijer kaže da nije učinio ništa loše povjeravajući svoju imovinu offshore tvrtkama.
Situacija je neugodna i za Petra Porošenka nakon što je u Ukrajini čelnik populističke Radikalne stranke rekao da bi se trebao pokrenuti proces njegova opoziva. "Vrhunac je cinizma da se otvaraju offshore tvrtke u vrijeme kada stotine naših vojnika umiru", rekao je vođa adikala Oleh Liaško u postu na Facebooku. Ured glavnog tužitelja ne vidi pak nikakvih dokaza da je Porošenko učinio bilo kakav zločin. "Prema preliminarnoj istrazi informacija koje su objavili neki mediji, o tome da je Petro Porošenko navodno prekršio zakon, ured glavnog tužitelja ne vidi ni jedan element kriminala", rekao je visoki dužnosnik tog ureda Vladislav Kucenko.
U dokumentima se spominje više od 500 banaka i filijala koje su surađivale s Mossack Fonsecom od 70-tih godina prošlog stoljeća. Više od 1.100 društava osnovano je uz pomoć švicarske banke UBS, a više od 2.300 uz pomoć britanske HSBC i njezinih filijala, ukazuju dokumenti u kojima se spominju i imena 29 milijardera s Forbesove liste najbogatijih.
Svijet sporta posebno "vezan" za offshore kompanije
Svijet nogometa, već načet višemjesečnim skandalom oko korumpiranih čelnika FIFA-e, također je upleten u poslovanje s panamskom poreznom oazom, pokazuju dokumenti. Četiri od 16 čelnika Međunarodne nogometne federacije koristili su se offshore tvrtkama koje je osnovao odvjetnički ured Mossack Fonseca.
I Michel Platini i drugi bivši potpredsjednik Fife Eugenio Fugueredo navodno su se koristili uslugama odvjetničke tvrtke Fonseca, a dokumenti otkrivaju i dvadesetak imena nogometnih zvijezda, među kojima su igrači Barcelone, Real Madrida ili Manchester Uniteda, a spominje se i najbolji na svijetu Lionel Messi. Navode se i brojni nogometni menadžeri i čelnici klubova. Agencija France presse kaže da je Fifa "prilično zastupljena u dokumentima", a među imenima je i ono jednog člana etičkog povjerenstva. Real Sociedad platio je nekoliko stranih igrača između 2000. i 2008. preko offshore tvrtki.
Porezne vlasti kreću s istragama
Austrijski financijski regulator FMA istražuje jesu li Raiffeisen Bank International i Hypo Landesbank Vorarlberg slijedile pravila protiv pranja novca, nakon što su i one spomenute u dokumentima koji su procurili.
Švedske porezne vlasti kontaktirale su vlasti u Luksemburgu kako bi zatražile informacije vezane uz optužbe da je bankarska skupina Nordea pomagala nekim klijentima da oforme račune u poreznim oazama. "Uzimamo to iznimno ozbiljno", rekao je Christe Furustedt, čelnik odjela FSA za nadzor najvećih švedskih banaka.
Otkrića da je vodeća norveška banka DNB pomogla svojim klijentima da utemelje offshore kompanije na Sejšelima mogla bi potkopati opće povjerenje u tu industriju, priopćile su norveške vlasti za financijski nadzor (FSA).
Nizozemske vlasti istražit će optužbe vezane uz Nizozemsku nakon curenja dokumenata "Panama Papers", kazalo je ministarstvo financija u priopćenju.
Australske porezne vlasti (Australian Tax Office, ATO) objavile su u ponedjeljak da istražuju više od 800 bogatih klijenta odvjetničkog ureda Mossack Fonseca.
Istragu su počele i porezne vlasti Novog Zelanda, potvrdio je za agenciju Reuters John Nash iz novozelandske agencije za međunarodne prihode ne navodeći broj pojedinaca ili društava koji su predmet istrage.
Mossack Fonseca se brani protunapadom
"To je zločin", rekao je o objavi dokumenata za agenciju AFP Ramon Fonseca Mora, direktor i jedan od dvojice osnivača odvjetničkog ureda Mossack Fonseca.
"To je napad na Panamu jer nekoliko zemalja ne cijeni to što smo mi konkurentni kako bismo privukli poduzeća", rekao je 64-godišnji Fonseca.
Prema njegovim riječima, "dva su načina gledanja na svijet: prvi je da budeš konkurentan, a drugi da stvaraš poreze".
"Postoji rat među zemalja koje su otvorene poput Paname i zemalja koje sve više oporezuju svoja poduzeća i građane", naglasio je.
Ramon Fonseca tvrdi da je njegov ured oformilo više od 240.000 tvrtki, a "velika većina" njih osnovana je "u legitimne svrhe". Ističe da njegov njegov odvjetnički ured nije odgovoran za aktivnosti kompanija.
"Posvećeni smo stvaranju legalnih struktura koje prodaju svojim posrednicima kao što su banke, odvjetnici, trustovi, a oni imaju svoje krajnje klijente koje mi ne poznajemo", rekao je.
"Dokumenti pokazuju da banke, odvjetnički uredi i drugi akteri koji rade u poreznim oazama često zaboravljaju na svoju zakonsku obvezu da moraju provjeriti nisu li njihovi klijenti upleteni u kriminalna poduzeća", piše ICIJ.
Vlada Paname ustvrdila je u nedjelju da će "odlučno surađivati" s pravosuđem ako se otvori sudska istraga.
Novi WikiLeaks?
"Ovo će curenje vjerojatno biti navjeći udarac nanesen poreznim oazama zbog obima dokumenata", rekao je za BBC Gerard Ryle, direktor ICIJ-a.
"To otkriće pokazuje u kojoj su mjeri štetne prakse i kriminal duboko ukorijenjeni u offshore tvrtke", smatra Gabriel Zucman, ekonomist sa sveučilišta Berkeley u Kaliforniji.
Dometi afere Panama Papers već sada se uspoređuju s WikiLeaksom, osnovanim 2006. koji se specijalizirao za objavu tajnih dokumenata. Njegov osnivač Julien Asange, koji je razotkrio goleme razmjere prisluškivanja i obavještajnu aktivnost Sjedinjenih Država, komentirao je "Panama Papers" riječima "Najveće curenje u povijesti novinarstva ugledalo je svjetlost dana i odnosi se na korupciju".
Planetarnja istraga
Istraga u kojoj sudjeluje novinarski konzorcij od 100 dnevnih listova odnosi se na razdoblje od gotovo 40 godina, od 1977. sve do prosinca 2015. te pokazuje da su neke tvrtke registrirane u poreznim oazama korištene za pranje sumnjiva novca, trgovinu oružjem i drogama te za utaju poreza.
Dokumenti otkrivaju velik broj imena poznatih široj javnosti, imena brojnih političara i slavnih osoba. Dokumente pregledava više od 80 novinara diljem svijeta, a u njima je otkrivena i mreža tajnih ugovora i kredita koja vodi ka jednom izvoru - ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Na popisu su i članovi FIFA-inog etičkog odbora koji je postavljen kako bi unutar FIFA-e uveo reda nakon skandala. Između otkrivenih imena 143 političara nalaze se imena i 12 najviših dužnosnika, predsjednika država, njihove obitelji i prijatelji.
Među političkim vođama nalaze se imena Nawaza Sharifa, pakistanskog premijera, zatim Ayad Allawi, bivši premijer i potpredsjednik Iraka, Petro Porošenko, predsjednik Ukrajine, Alaa Mubarak, sin bivšeg egipatskog predsjednika, premijer Islanda, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bivši vođa Libije, Colonel Gaddafi i sirijski predsjednik Bashar al-Assad i mogi dugi.
23 osobe koje su sankcionirane zbog javnog podržavanja režima Sjeverne Koreje, Zimbabwea, Russije, Irana i Sirije.
Kako piše Guardian, među vlasnicima offshore tvrtki nalazi se čak šest članova Gornjeg doma Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, tri bivša člana Parlamenta iz redova konzervativaca te desetak donatora, sponzora britanskih političkih stranaka.
Porezne vlasti Australije i Novog Zelanda počele istragu
Porezne vlasti u Australiji i Novom Zelandu počele su u ponedjeljak istraživati lokalne klijente koji su poslovali s tvrtkom u Panami pošto je u nedjelju procurilo 11,5 milijuna dokumenata iz odvjetničke tvrtke Mossack Fonseca.
Australske porezne vlasti (Australian Tax Office, ATO) objavile su u ponedjeljak da istražuju više od 800 bogatih klijenta odvjetničkog ureda Mossack Fonseca.
"Sada smo identificirali više od 800 pojedinaca poreznih obveznika i povezali smo njih 120 s offshore tvrtkom u Hong Kongu", objavio je australski porezni ured.
Istragu su počele i porezne vlasti Novog Zelanda, potvrdio je za agenciju Reuters John Nash iz novozelandske agencije za međunarodne prihode ne navodeći broj pojedinaca ili društava koji su predmet istrage.
Agencija AFP prenosi da su se poreznom oazom preko panamske tvrtke koristili brojni svjetski lideri, prema dokumentima koji otkrivaju da je 140 političkih dužnosnika i istaknutih osoba u tome sudjelovalo.
Među njima su osobe bliske ruskome predsjedniku Vladimiru Putinu koji su prema dokumentima 'zamračili' 2 milijarde dolara.
"Putinovi suradnici lažirali su plaćanja, antidatirali su dokumente i tajno stekli utjecaj nad ruskim medijima i ruskom automobilskom industrijom", piše na svojoj mrežnoj stranici Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ).
Među dokumentima otkrivenima u nedjelju navedeno je i ime ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, zatim oca današnjeg britanskog premijera Davida Camerona koji je umro, kao i dužnosnika bliskih bivšem venezuelskom predsjedniku Hugu Chavezu koji je umro 2013.
"Nikad nisam skrivao svoju imovinu", ustvrdio je islandski premijer Sigmundur Dvid Gunnalugsson, osumnjičen da je skrio milijune dolara na britanskim Djevičanskim otocima, prenosi AFP.
Kineski državni vrh, FIFA, nogometne zvijezde
Visoki dužnosnici kineskog režima, među njima Denx Jiagui, suprug starije sestre kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kao i Li Xiaolin, kći bivšeg kineskog premijera Li Penga također su sklanjali novac u porezne oaze preko panamske odvjetničke tvrtke, piše AFP.
Godine 2009., kada je njegov šogor bio član moćnog stalnog odbora Politbiroa Kineske komunističke partije, ali ne i predsjednik, Deng je postao jedini dioničar dva 'paravan' poduzeća na britanskim Djevičanskim otocima, otkriva ICIJ.
U lipnju 2012. agencija Bloomberg otkrila je da Deng Jiagui i njegova supruga posjeduju više stotina milijuna dolara u nekretninama i vrijednosnim papirima.
Otkako je stupio na vlast krajem 2012., predsjednik Xi Jinping ističe da mu je cilj iskorijeniti korupciju.
Dokumenti ICIJ-a otkrivaju i da se kći bivšeg premijera Li Penga u vrijeme kada je bio na dužnosti koristila uslugama zaklade u Liechtensteinu, koja je bila povezana s tvrtkom registriranom na Djevičanskim otocima.
Svijet nogometa, već načet višemjesečnim skandalom čelnika FIFA-e, također je upleten u poslovanje s panamskom poreznom oazom, pokazuju dokumenti. Četiri od 16 čelnika Međunarodne nogometne federacije koristili su se offshore tvrtkama koje je osnovao odvjetnički ured Mossack Fonseca.
I Michel Platini navodno se koristio uslugama odvjetničke tvrtke Fonseca, a dokumenti otkrivaju i dvadesetak imena nogometnih zvijezda, među kojima su igrači Barcelone, Real Madrida ili Manchester Uniteda, a navodi se i ime Lionela Messija.
Mossack Fonseca: To je napad na Panamu
"To je zločin", rekao je o objavi dokumenata za agenciju AFP Ramon Fonseca Mora, direktor i jedan od dvojice osnivača odvjetničkog ureda Mossack Fonseca.
"To je napad na Panamu jer nekoliko zemalja ne cijeni to što smo mi konkurentni kako bismo privukli poduzeća", rekao je 64-godišnji Fonseca.
Prema njegovim riječima "dva su načina gledanja na svijet: prvi je da budeš konkurentan, a drugi da stvaraš poreze", rekao je i objasnio "da postoji rat među zemalja koje su otvorene poput Paname i zemalja koje sve više oporezuju svoja poduzeća i građane".
Ramon Fonseca je rekao da je njegov ured oformio više od 240.000 tvrtki, a "velika većina" njih osnovana je "u legitimne svrhe". Ističe da njegov njegov odvjetnički ured nije odgovoran za aktivnosti kompanija.
"Posvećeni smo stvaranju legalnih struktura koje prodaju svojim posrednicima kao što su banke, odvjetnici, trustovi, a oni imaju svoje krajnje klijente koje mi ne poznajemo", rekao je.
"Dokumenti pokazuju da banke, odvjetnički uredi i drugi akteri koji rade u poreznim oazama često zaboravljaju na svoju zakonsku obvezu da moraju provjeriti nisu li njihovi klijenti upleteni u kriminalna poduzeća", piše ICIJ.
Vlada Paname ustvrdila je u nedjelju da će "odlučno surađivati" s pravosuđem ako se otvori sudska istraga.
Dometi afere Panama Papers
"Ovo će curenje vjerojatno biti navjeći udarac nanesen poreznim oazama zbog obima dokumenata", rekao je za BBC Gerard Ryle, direktor ICIJ-a.
"To otkriće pokazuje u kojoj su mjeri štetne prakse i kriminal duboko ukorijenjeni u offshore tvrtke", smatra Gabriel Zucman, ekonomist sa sveučilišta Berkeley u Kaliforniji.
Dometi afere Panama Papers već sada se uspoređuju s WikiLeaksom, osnovanim 2006. koji se specijalizirao za objavu tajnih dokumenata. Edward Snowden, koji je razotkrio goleme razmjere prisluškivanja i obavještajnu aktivnost Sjedinjenih Država, komentirao je "Panama Papers" riječima "Najveće curenje u povijesti novinarstva ugledalo je svjetlost dana i odnosi se na korupciju". (M.G./ I.D. / Hina)