Trojici osumnjičenih, a uz hrvatskog državljana riječ je o Talijanu i
Rumunju, predbacuje se da su od 2000. do 2006. masovno na crno zapošljavali radnike u građevinarstvu te da su time socijalne blagajne oštetili za najmanje 3,1 milijun eura.
Kao vođa skupine navodi se 48-godišnji Talijan koji je, zajedno sa svojim hrvatskim partnerom, vodio nekoliko građevinskih tvrtki na području Stuttgarta.
Za potrebe plaćanja većeg broja radnika na crno, trojica osumnjičenih su osnovala i čitav niz tvrtki koje su postojale samo na papiru tako da je istraga proširena i na kazneno djelo osnivanja kriminalne skupine.
Sva trojica osumnjičenih uhićena su još krajem prošle godine prilikom jedne racije.
Hrvatski poduzetnik iz Stuttgarta, čije je ime i inicijale
odvjetništvo odbilo objaviti, do sada se brani šutnjom.