Ciparska vlada je od 2013. godine prisvojila više od 4 milijarde eura davanjem državljanstva 'koumpiranoj eliti bogataša', dajući im mogućnost da žive i rade diljem Europe u zamjenu za gotovinske investicije.
Saznalo se kako je više od 400 putovnica kroz ovu shemu izdano samo u prošloj godini. Prije 2013. ciparsko državljanstvo dodijeljivali su diskretno sami ministri, na manje formalan način od danas što je uključivalo još manje transparentne provjere.
Guardian je došao u posjed detaljnog popisa imena stotina onih koji su iskoristili labav ciparski sustav kako bi se dočepali EU državljanstva, a većina njih na popisu su istaknuti poslovni ljudi i pojedinci s velikim političkim utjecajem.
Popis imena je napokon rasvijetlio malo-poznate detalje iz visoko-profitabilnih industrija te je otvorio pitanja o sigurnosnim provjerama koje bi se trebale provoditi na kandidatima za državljanstvo.
Europski političari prate alarmantnost sustava, a neki čak spominju kako takav sustav potkopava koncept državljanstva.
Prošle je godine u EU predan amandman kojim su zemlje članice trebale provesti temeljite sigurnosne provjere podnositelja zahtjeva za "zlatnu vizu", a koji zemlje članice EU trenutno razmatraju. Europska komisija je nedavno uložila i vlastiti upit o tome jesu li provjere pravilno provedene.
Pokrenut 2013. godine, trenutni sustav dobivanja državljanstva u Cipru zahtijeva da podnositelji ulože 2 milijuna eura u imovinu ili 2,5 milijuna eura u privatne ili državne obveznice. Nema nikakvih uvjeta da se treba znati jezik ili imati prebivalište, osim da osoba posjeti državu svakih sedam godina.
Primjer nedovoljne provjere zahtjeva je i slučaj Ramija Makhloufa, rođaka sirijskog predsjednika Bashara al-Asada, kojeg je SAD sankcionirao 2008. zbog navodnog izvlačenja koristi od korupcije. No Cipar je Ramiju bez problema 2010. godine dao državljanstvo. Nije još jasnu kakvu provjeru zahtjeva je tada država provela, ako je uopće.
Makhlouf, kojeg je i sama Europska Unija naknadno sankcionirala u 2011. i čije je ciparsko državljanstvo ukinuto nakon izbijanja sirijskog građanskog rata, nije odgovorio na zahtjev da komentira događaje.
Mnogi drugi "kupci" državljanstva su istaknuti ruski poslovni ljudi ili političari koji bi trebali podleći strogim provjerama izvora svojeg bogatstva.
Antikorupcijska skupina Global Witness zahtijeva od Cipra strože provjere kao odgovor na otkrivanje popisa imena.
"Sve zemlje koje nude zlatne vize moraju osigurati da mamac za ulaganja ne znači i utrku do dna vrijednosti. To znači osigurati najoštrije provjere podnositelja zahtjeva i pojačati zaštitne mjere u procesu", rekla je skupina u priopćenju.
"Bez toga riskiraju situaciju gdje tehnički nude 'besplatnu kartu za izlazak iz zatvora' za sve korumpirane i kriminalce."
Ministarstvo financija Republike Cipar inzistira kako je program namijenjen "istinskim investitorima koji grade poslovnu bazu i stječu stalan boravak na Cipru".