PNUSKOK u koordinaciji s USKOK-om je proveo kriminalističko istraživanje nad državljaninom Kraljevine Danske, dvjema hrvatskim državljankama te trgovačkim društvom sa sjedištem u Hrvatskoj, zbog sumnje na pranje novca povezano s organiziranim kriminalom i ilegalnom trgovinom droga.
Utvrđeno je da je danski državljanin, od 2004. do 2024. godine, kao organizator i član zločinačkog udruženja na ilegalnom narko-tržištu Danske uvozio značajne količine kokaina i konoplja.
Koristeći hrvatske, srpske i austrijske transportne mreže drogu je distribuirao kupcima putem danske mreže preprodavatelja.
Sumnja se kako se zarada od prodaje droge prenosila u gotovini s teritorija Danske na teritorij Hrvatske te uključivala u legalne financijske tijekove kroz osnivanje trgovačkog društva za turizam i usluge na otoku Korčuli.
To trgovačko društvo je služilo za prikrivanje porijekla nezakonitih sredstava, kroz otvaranje bankovnih računa na imena osumnjičenika te za prijenose novčanih sredstava između osobnih i poslovnih računa kroz ulaganje u nekretnine - uključujući kupnju građevinskih zemljišta, gradnju luksuznih objekata na otoku Korčuli i njihovo opremanje s ciljem turističkog iznajmljivanja i prodaje.
Osumnjičeni su novce koristili za stjecanje imovine i ulaganje u gospodarske aktivnosti, čime su prikrivali nezakonito porijeklo imovine i omogućili daljnje ostvarivanje dobiti.
Danski državljanin je novac ulagao u nekretnine, koje je iznajmljivao kao turistički smještaj i potom prodavao povećavajući tako početno uložen kapital, vozila i financijske fondove.
U suradnji s ostalim osumnjičenicima i trgovačkim društvom, stekao je najmanje 2.355.515.07 eura, odnosno uz kasnije uvećanje vrijednosti takvih ulaganja ukupno 4.729.343.70 eura, dok je trgovačko društvo ostvarilo nepripadnu materijalnu korist u iznosu od 2.542.872.60 eura.
"S obzirom na kompleksnost kriminalnih aktivnosti koje uključuju više država, ova akcija naglašava značaj međunarodne koordinacije policijskih i pravosudnih tijela u suzbijanju organiziranog kriminala", poručili su iz MUP-a.