Istražni zahtijev podnijet je istražnom sucu zagrebačkog Županijskog suda protiv osoba, starosti od 21 do 52 godine, izvijestilo je Državno odvjetništvo navodeći samo njihovu dob.
Tužiteljstvo tereti osumnjičenike da su kao odgovorne osobe trgovačkih društava Molteh d.o.o, MPM d.o.o., Hidrocommerce d.o.o. i drugih, tijekom 2005., 2006. i 2007. godine izdavanjem fiktivnih računa na ime navodno obavljenih konzalting usluga i građevinskih radova vršili nezakonite isplate čime su pribavili korist u ukupnom iznosu od oko 14 milijuna kuna.
Nadležna državna odvjetništva u suradnji sa drugim tijelima, a na temelju do sada provedenih poreznih nadzora većeg broja trgovačkih društava u kojima je utvrđeno nezakonito poslovanje, nastavljaju provođenje izvida i kriminalističke obrade.