Među uhićenima je i jedan od najbogatijih Amerikanaca, Raj Rajaratnam, menadžer za upravljanje imovinom Galleon Group, 'hedge' fonda s oko sedam milijardi dolara imovine. Optužen je za sudjelovanja u uroti za uporabu 'insiderskih' informacija za trgovanje dionicama više tvrtki, uključujući Google Inc. Savezni sudac u New Yorku, Douglas Eaton, odredio je jamčevinu na 100 milijuna dolara. Također je izdao nalog da Rajaratnam, koji ima državljanstvo SAD-a i Šri Lanke, mora ostati u krugu od 177 km od New Yorka.
Savezni tužitelj Preet Bharara na Manhattanu rekao je da je ministarstvo pravosuđa u ovom slučaju primjenilo onu vrstu elektronskog praćenja, tradicionalno rezerviranog za organizirani kriminal, krijumčare droge i osumnjičenme za terorizam. 'Pohlepa nije dobra. Ovaj bi slučaj trebao biti poziv na buđenje za Wall Street', rekao je tužitelj Bharara.
20 milijuna dolara došlo na trošak običnim ulagačima
Joseph Demarest, čelnik ureda FBI-a u New Yorku, izjavio je kako je jasno da je 20 milijuna dolara u ilegalno ostvarenoj dobiti došlo na trošak običnih javnih ulagača u fond.
Komisija za vrijednosnice i burze (SEC), koja je podigla zasebne građanske optužbe protiv uhićenih menadžera, procijenila je da je u 'shemi' prikupljeno više od 25 milijuna dolara ilegalne dobiti.