U proširenoj istrazi USKOK okrivljene sumnjiči za utaju poreza i carina u sastavu zločinačkog udruženja te zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Među tvrtkama iz kojih je preko lažnih faktura izvlačen novac spominju se Westgate, Shopping City Zagreb, Trgovački centar Zagreb, Oktal Pharma, Emporion Plus, a sve je trajalo od početka 2009. do siječnja 2017. godine.
Objavu USKOK-a prenosimo u cijelosti:
"Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., organizatori zločinačkog udruženja, kao odgovorne osobe u više trgovačkih društava, i V. okr., član zločinačkog udruženja, kao odgovorna osoba u jednom trgovačkom društvu, od početka 2009. godine do siječnja 2017. godine, na području Zagreba i Zagrebačke županije, pronalazili zainteresirane odgovorne osobe trgovačkih društava i vlasnike obrta radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izvlačenjem novca iz većeg broja trgovačkih društava i obrta na temelju nevjerodostojnih faktura koje će im izdavati.
Tako su, sukladno prethodnom dogovoru, društva I., II. i V. okr. društvima u kojima su XXXIII.-XLIV. okr. odgovorne osobe ili vlasnici obrta, izdavali fiktivne fakture za robu i usluge koje im stvarno nisu bile isporučene ili izvršene, nakon čega su XXXIII.-XLIV. okr. nalagali neosnovano plaćanje fiktivnih faktura, čime su na štetu svojih društava i obrta I. i II, okr., njihovim društvima i sebi pribavili znatnu nepripadnu imovinsku korist. Nakon izvršenog plaćanja fiktivnih faktura, I. i II. okr. su dio novca zadržavali na računima svojih trgovačkih društava, a ostatak su podizali u gotovini i dijelili s okrivljenim odgovornim osobama društava iz kojih se izvlačio novac. Na opisani način trgovačka društva u kojima su XXXIII.-XLIV. okr. odgovorne osobe oštećena su za ukupan iznos od najmanje 9.210.000 kuna.
Osim navedenog, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su I, II., IV.,V.,VI. i VIII. okr. izdavanjem fiktivnih računa pomogli IX.-XXI. okr., te XXXIII-, XLIV. okr. da, u cilju uskrate dužnih davanja na ime poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, evidentiraju neistinite poslovne događaje u poslovnim knjigama svojih društava i obrta, na temelju čega su neosnovano umanjivali porezne obveze čime su Državni proračun RH i proračun jedinica lokalne samouprave oštetili za ukupan iznos od najmanje 11.858.000 kuna.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za donošenje rješenja o određivanju privremenih mjera protiv okrivljenika i okrivljenih trgovačkih društava radi osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi", navodi USKOK.