U istražnom postupku predloženo je saslušanje više od 50 svjedoka, a kako na prvom ročištu istražni sudac nije prihvatio prijedlog odvjetništva da se osumnjičenom odredi pritvor, Općinsko državno odvjetništvo uložilo je žalbu izvanraspravnom vijeću, koje mu je odredilo pritvor.
Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću podnijelo je istražni zahtjev na temelju osnovane sumnje da je osumnjičenik, kao direktor trgovačkog društva u Zagrebu od 10. srpnja do 20. rujna 2002. u Senju s bankom zaključio sporazum o prodaji motornih vozila građanima uzimanjem zajma u banci.
Osumnjičenik je u zahtjeve za odobrenje zajma upisivao neistinite podatke za korisnike zajma i ovjerio ih lažnim žigovima pravnih osoba, koje su bile naznačene kao poslodavci korisnika zajma.