Osumnjičenik je od 2000. godine do rujna 2009., radi pribavljanja protupravne imovinske koristi, za to trgovačko društvo propustio i uskratio uplatiti u proračun Republike Hrvatske novčane iznose koje je bio dužan uplaćivati na temelju obračuna plaća i obveznih doprinosa iz plaća i na plaće, prijavljenog poreza i prireza na dohodak, prijavljenog poreza na dodanu vrijednost, a osim toga, djelatnicima toga trgovačkog društva uskaratio je uplatiti neto plaće za tri mjeseca 2009. godine.
Također je utvrđena osnovana sumnja da je i to trgovačko društvo odgovorno za kaznena djela koje je počinio 68-godišnjak kao predsjednik njegove uprave na osnovi odredaba Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Policija će dostaviti posebno izvješće Općinskome državnom odvjetništvu u Novoj Gradiški kao nadopunu kaznene prijave zbog počinjenih kaznenih djela i protiv trgovačkog društva kao pravne osobe i 68-godišnjaka kao odgovorne fizičke osobe toga društva.(HINA)