Jednomjesečni istražni zatvor za 10 osumnjičenika je određen na zahtjev Uskoka zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, doznaje Hina na Županijskom sudu.
Istragom je uz 12 hrvatskih državljana obuhvaćeno i sedam tvrtki zbog sumnje na počinjenje ili pomaganje u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja.
Skupinu su početkom 2019. okupili organizatori stari 39 i 42 godine za koje Uskok sumnja da su povezali ostale okrivljenike koji su upravljali okrivljenim trgovačkim društvima, ali i da su kao stvarni voditelji poslovanja okrivljene tvrtke i više drugih tvrtki samo kao formalno odgovorne angažirali treće osobe koje nisu imale utjecaja na poslovanje.
Osumnjičenici su od prodavatelja prehrambenih proizvoda i druge robe iz inozemstva dogovarali isporuku osumnjičenim tvrtkama, koje su je prodavale drugim poduzećima pri čemu su u jednom dijelu iskazali PDV, dok su u drugom radili "na crno" bez izdavanja računa.
Naplaćen novac okrivljena trgovačka društva transferirala su na račune tvrtki dvojice glavnih osumnjičenika koji, ne prijavljujući PDV, za 2019. i 2020. nisu platili najmanje 7,1 milijuna kuna.
Terete ih i da su korištenjem nevjerodostojnih računa omogućili ostalim tvrtkama da nezakonitim umanjenjem porezne osnovice izvlače novac u gotovini, pri čemu nisu platile dužne iznose PDV-a od najmanje 7,94 milijuna kuna.
Novac je potom, posredstvom trećih osoba, uplaćen inozemnim dobavljačima i vraćen dvojici osumnjičenika koji su osnovali skupinu, izvijestio je Uskok.
Policija je izvijestila da je u akciji ''Food'' sudjelovalo stotinjak policajaca koji su tijekom četvrtka na zagrebačkom području proveli "više dokaznih radnji" poput pretresa domova i poslovnih prostora. Nakon kriminalističkog istraživanja 12 osumnjičenih predali su pritvorskom nadzorniku.