Sumnja se kako su nezakonite poslove obavljali preko Gea Worlda, koji su vodili Moggijev sin Alessandro i Davide Lippi, sin bivšeg izbornika talijanske nogometne reprezentacije i prvaka svijeta Marcella Lippija.
Optužnice su podignute protiv Luciana i Alessandra Moggia, Francesca Zavaglije, Riccarda Gallerija, Davida Lippija, Pasquala Galla, Francesca Ceravola i Luciana Gauccija. Pod istragom je bila i Chiara Geronzi, kćerka direktora Rimske banke, ali je njezin slučaj arhiviran.
Posrednička tvrtka Gea World, koja je zatvorena prošle godine kada je izbio cijeli slučaj 'calciopoli' o nogometu, lažiranju i
ucijenjivanju, prisiljavala je igrače da ih ona zastupa, te im jamčila da će igrati u dobrim klubovima, pa čak i u reprezentaciji.
Marcello Lippi je odbacio bilo kakvu povezanost s poslovima svoga sina, čak je izjavio kako je sinu rekao da neće u reprezentaciju uzeti ni jednog igrača koga će on zastupati, pa bio i najbolji, kako se ne bi posumljalo u izbor reprezentativaca.
Navodno je Alessandro Moggi nagovarao igrače da ih zastupa njegov sin.
Postoji i sumnja da je Gea World utjecala i na rezultate nekih
utakmica. Optužnica sve tereti za udruživanje radi financijskih
krivičnih djela i krivičnih djela prijetnje i nasilja.
-
Šokantan slučaj
Poznato što će biti s bebom pronađenom u kanti za smeće: "Nakon procjene liječnika izgledno je..."
-
osumnjičeni su uhićeni
Na turiste pucano iz vatrenog oružja, četvero mrtvih. Oglasio se i premijer: "Šokirani smo!"
-
apartmani i kuće za odmor
Cijene nekretnina eksplodirale u jednoj regiji: "Ono što je bilo 10.000 eura sad je 50 tisuća. A ovdje je najbolje investirati..."