458847
458847
458847
458847
458847

PREVARILI DRŽAVU ZA MILIJUNE KUNA? Porezni USKOK sumnjiči devet Hrvata i 53 Kineza

  • , 30.11.2016., 11:21
  • Autor:
  • komentara

Istraga je pokrenuta i protiv 45 trgovačkih društava. Okrivljenici se sumnjiće i da su malverzacijama za sebe pribavili više od tri milijuna kuna, koje su međusobno podijelili.

 
 
 
 
PNUSKOK, ilustracija (Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL)
PNUSKOK, ilustracija (Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL)

USKOK je pokrenuo istragu protiv devetero hrvatskih državljana, 53 kineska državljana i 45 trgovačkih društava zbog osnovane sumnje da su se udružili u zločinačku organizaciju te utajili porez i carinu, čime su oštetili državni proračuna za gotovo 13 miljuna kuna.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

"USKOK je, na temelju kaznenih prijava Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija i PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv devetero hrvatskih državljana, 53 kineskih državljana i 45 trgovačkih društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruživanja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te utaje poreza ili carine.

Plan zločinačkog udruženja realiziran je posredstvom 12 trgovačkih društava čiji je stvarni osnivač i voditelj poslova bio I. okr., a koja su osnovana isključivo radi izdavanja računa za robu koja ta trgovačka društva nisu isporučila okrivljenim trgovačkim društvima.

Osnovano se sumnja da je I. okr., od 13. veljače 2013. do sredine studenoga 2016. godine, u Zagrebu, u zajedničko djelovanje povezao II., III., IV., V. i VI. okrivljenike radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i ostale okrivljenike te s ciljem omogućavanja izbjegavanja plaćanja PDV-a i poreza na dobit okrivljenim trgovačkim društvima.

Plan zločinačkog udruženja realiziran je posredstvom 12 trgovačkih društava čiji je stvarni osnivač i voditelj poslova bio I. okr., a koja su osnovana isključivo radi izdavanja računa za robu koja ta trgovačka društva nisu isporučila okrivljenim trgovačkim društvima. Nakon plaćanja ispostavljenih računa novac je podizan u gotovini te je potom, uz zadržavanje dogovorene provizije od osam posto od uplaćenog iznosa umanjenog za iznos PDV-a, vraćan okrivljenim trgovačkim društvima čime im je omogućeno evidentiranje nevjerodostojnih računa u poslovne knjige te slijedom toga umanjenje osnovice za obračun PDV-a i poreza na dobit.

Nadalje je I. okr., u cilju prikrivanja uloge u trgovačkim društvima koja je osnovao i čije poslove je stvarno vodio, pronalazio osobe koje su formalno bile odgovorne osobe njegovih trgovačkih društava a II. i III. okr. su tim osobama pronalazili smještaj u Zagrebu i osiguravali otvaranje računa u poslovnim bankama na ime trgovačkih društava koja su formalno vodili.

Četvrtookrivljenik i V. okr. su pronalazili odgovorne osobe i stvarne voditelje poslova trgovačkih društava koja su bila zainteresirana za pružanje usluga izdavanja nevjerodostojnih računa od kojih su dobivali podatke vezano za sadržaj računa koje su potom tim trgovačkim društvima ispostavljala trgovačka društva prvookrivljenika. Sukladno uputama IV. i V. okr., II. i VI. okr. su sastavljali fiktivne račune i drugu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa između trgovačkih društava I. okr. i okrivljenih trgovačkih društava.

U navedenom razdoblju okrivljena trgovačka društva su na račune trgovačkih društava I. okr. uplatila ukupno najmanje 49.338.000,00 kuna od kojeg iznosa su pripadnici zločinačkog udruženja (I.-VI. okr.) za sebe zadržali i međusobno podijelili ukupno najmanje 3.157.000,00 kuna, dok su okrivljenim trgovačkim društvima na opisani način pribavili nepripadnu imovinsku korist omogućivši im izbjegavanje plaćanja PDV-a i poreza na dobit, čime su proračun Republike Hrvatske oštetili za ukupno najmanje 12.950.000,00 kuna.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za donošenje rješenja o određivanju privremenih mjera protiv svih 45 okrivljenih trgovačkih društava radi osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi. Prethodno je na prijedlog USKOK-a Ured za sprečavanje pranja novca izvršio privremenu blokadu računa okrivljenih trgovačkih društava".

Komentari

Na stranicama portala DNEVNIK.hr omogućeno je čitateljima da iznose svoje komentare i stavove o objavljenim informacijama. Komentari i stavovi čitatelja ne odražavaju stajalište ili mišljenje portala DNEVNIK.hr, novinara ili nakladnika informacija u odnosu na koje se iznose. Za posljedice objavljenih komentara i stavova odgovaraju isključivo čitatelji te se čitatelji upozoravaju da na portalu DNEVNIK.hr nije dopušteno objavljivati nedopuštene sadržaje poput neistinitih, uvredljivih, klevetničkih ili na drugačiji način nezakonitih sadržaja. Navedena zabrana obuhvaća i zabranu kršenja tuđih prava intelektualnog vlasništva i korištenje tuđih osobnih podataka. Na stranicama portala DNEVNIK.hr nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju i širiti mržnju ili diskriminaciju po bilo kojoj osnovi (na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije) te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima. Redakcija portala DNEVNIK.hr ima pravo odmah po saznanju za nedopušteno djelovanje ili podatak ukloniti sporni sadržaj ili mu onemogućiti pristup, a za sve posljedice odgovara osoba koja je obavljala nedopuštenu djelatnost ili postavila sporni sadržaj na stranicu.



DNEVNIK.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice DNEVNIK.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice DNEVNIK.hr kliknite na gumb "Slažem se". Slažem se